Kate 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月16日以通讯方式发出，会议于2019年12月21日9:30在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。公司应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
（一）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
会议同意公司与上海育莘教育科技发展有限公司（以下简称“育莘教育”）签署《合作协议书》，共同设立上海龙莘教育科技有限公司(以下简称“龙莘教育”，最终以工商部门批准为准)，开展非学历教育民办学校举办、管理等相关业务。龙莘教育注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%，育莘教育出资400万元人民币，占注册资本的40%，双方均以货币方式出资。
公司董事会同意上述投资设立控股子公司事宜，并授权公司经营层办理具体工商登记事宜。
关于本议案的详细情况请详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（临2019-090）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
