Adam 证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号： 2015-019
临
方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次
会议于 2015 年 4 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订部分条款的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的实际情况，同意修订《公司章程》部分条款。
相 关 内 容 详 见 2015 年 4 月 16 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和上海证券报之《方大特钢关于修订部分条款的
公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。
相 关 内 容 详 见 2015 年 4 月 16 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和上海证券报之《方大特钢关于新增 2015 年度日常关联交
易事项的公告》。
三、审议通过《关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在中国工商银行青山湖支行
综合授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。
(www.sse.com.cn)和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
四、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
(www.sse.com.cn)和上海证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第三次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
