XiaoMing 前超市员工盗窃废购物卡＂充值＂4千万买房理财
前超市员工盗窃废购物卡＂充值＂4千万买房理财
摘要
几名嫌疑人将大量购买的酒拉到收银台，用充值的作废购物卡结账。 6名嫌疑人因涉嫌盗窃罪被检察机关批准逮捕;团伙成员用涉案款购房和投资理财 利用超市计算机系统漏洞，给超市购......几名嫌疑人将大量购买的酒拉到收银台，用“充值”的作废购物卡结账。
6名嫌疑人因涉嫌盗窃罪被检察机关批准逮捕;团伙成员用涉案款购房和投资理财
利用超市计算机系统漏洞，给超市购物卡充值，再从超市购物兑现。自2015年5月至2016年6月，犯罪团伙文某等人就通过这种非法手段，充值金额累计高达4000万，其中部分用于购房和投资理财。目前，文某等6人因涉嫌盗窃罪，已经被检察机关批准逮捕。
旧购物卡6000多张
被反复充值重复使用
今年6月，丰台区马家堡某超市收银员在给一位顾客结账时，收银员发现，用于结账的一次性购物卡卡号曾经使用过，但是由于卡里确实有钱，他就先给顾客结了账。
出于好奇，结账后收银员对这张面值1000元的购物卡进行查询，发现确实是一张用过的购物卡。
“按理说，超市发行的购物卡都是一次性的，消费过一次以后，卡就作废了，超市也不会给顾客使用再次充值的旧卡。”收银员随后将情况向领导进行了反映，超市分店又将情况上报到总公司。
经过查找核对，总公司发现，这张购物卡确实是通过公司的电脑系统，进行过再次充值。经进一步核查，这种情况共涉及6000多张购物卡，很多卡甚至被反复充值，*多的被充值十余次。
与此同时，这些卡在全市各个超市店内，都进行过大量消费。
涉案金额达4000万
嫌疑人用于买房理财
警方经调查，锁定了以文某为*的6人团伙。其中以文某涉嫌的金额*多，他把大量的钱都转到了其亲属的名下。利用所获赃款，团伙成员麻某和赵某还在朝阳区像素小区买了两套50平米的一居室，两个人一人一套用于平时居住。
“我们去这两套房内搜查时，打开房门后，发现里面都是各种市面上*豪华的电器，每样电器都是双份的。”民警介绍说，而这些只是麻某和赵某用于日常生活采购的必需品。
据介绍，每次作案时，文某还会私自给女朋友胡某提供的购物卡上，进行充值操作。而这件事情，他没有告诉任何“小伙伴”，这些钱也全部存在胡某的账户上。文某被控制后，其女友胡某曾疯狂地将名下财产套现，在一天的时间里就提取了200万现金，由于警方及时将其资金冻结，避免了损失的进一步扩大。
此外，民警介绍称，胡某曾经拿出160万，进行理财投资，知道文某落网后，胡某曾找人联系理财经理取回资金，并扬言威胁称：“这笔钱不干净，*好抓紧拿出来，不要吃不了兜着走。”理财经理*后选择报警，胡某被民警连夜赶赴外地押解回京。
自2015年5月至2016年6月，一年时间，犯罪团伙文某等人通过这种非法手段，充值金额累计高达4000万。目前，文某等6人因涉嫌盗窃罪，已经被检察机关批准逮捕。
■ 案情
前超市员工“组团”远程操控超市电脑
通过当天的监控录像，警方锁定了利用购物卡消费的顾客，正是曾在总公司工作过的员工赵某。
赵某被控制后交代，确实利用使用过的购物卡再次充值，反复来超市消费。由此也揭开了这个“疯狂充值”团伙。
“有一天前同事文某找我，说他发明了一种快速致富的渠道。”赵某供述称，文某之前在超市主要负责计算机系统，后来被辞退到另一家小超市，还是负责计算机方面，一次偶然情况下，将曾经使用过的面值300元购物卡进行了充值，并且成功拿着这张卡到超市进行消费，收银员根本不看，卡里有钱直接就划卡结账。
“这个事情让他欣喜若狂，但是这个超市太小，经常在这里消费势必会留下隐患，于是他*找到我密谋干一票更大的。”赵某说道，因为两人都曾经在大型超市工作过，筹划着将这个大超市的购物卡进行反复充值。
为了能实现计划，就必须找机会侵入到大型超市的计算机系统，但是两个人都已经辞职。赵某随后找到曾经的同事韩某，“他能打开超市计算机主机的房间钥匙。”
协商一致后，韩某负责在作案需要时，打开超市计算机主机，并且每个月可获得5万元的报酬。
“文某是本案的一个关键人物，韩某打开电脑后，文某负责利用计算机漏洞进行远程充值操作，对所有已使用过的购物卡进行‘充值’。”民警介绍说。
“提货”苹果手机高档白酒转卖后变现
购物卡可以反复充值，如何将从超市买出的物品变现，也是个问题。赵某称，找到另一个朋友麻某，“他*是神通广大的人，能帮我们把利益*大化。”
和麻某沟通过细节后，麻某提出了一套让“生意”高效顺畅的流程：为防止老卡反复使用被系统发现，由麻某和赵某每周固定提供购物卡新卡号，文某负责在后台进行充值。充好钱后，麻某和赵某一同到大型超市的各个分店进行购物消费，然后再由麻某联系买家将货品变现，*后三人再对所获现金进行分账。
根据三名嫌疑人供述，每次去超市消费时，他们都会挑选一些大件，这其中，苹果手机和高档白酒是他们的*选。
“这些货物一是价值高，二是销路好，再次变现他们可以不用把价格压得太低。”赵某称，*多的一次，麻某曾在海淀区花园路的一超市内，一次性购买了50箱茅台酒，一箱茅台酒的价值在5000元左右，他们再以4000-4500的价格卖出，一次就获利20多万。
为了安全起见，他们都不会在固定的一个超市进行消费，也不会在短期之内反复作案。
■ 提示
超市发完卡 还要防漏洞
“不法人员利用计算机漏洞给购物卡非法充值，是抱着侥幸的心理投机取巧”，警方提醒，超市要加强购物卡消费系统的管理，避免因为管理漏洞而给犯罪分子可乘之机。
新京报记者了解到，这起案件是丰台公安分局春夏平安行动中的重要案件。平安行动以来，丰台警方共破案2729起，这其中破获侵财案件2115起。破获围绕直接影响群众人身财产安全的“两抢一盗”案件1806起，破案同比上升128.9%;抓获盗窃非机动车案件嫌疑人122人，同比上升50.6%，盗窃非机动车警情同比下降32.6%。
