Adam 股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）
本次担保金额：49,700万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对2019年公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 49,700万元（或等价的欧元、美元等其它币种），并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表：
单位：万元
（二）本次担保事项审议情况
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、上海岱美汽车零部件有限公司
注册地点：浦东新区航头镇沪南公路5651号
法定代表人：姜银台
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。
财务状况：截至2018年12月31日，该公司资产总额为125,349.62万元人民币，净资产为49,897.14万元人民币，流动负债总额为68,054.89万元人民币，负债总额为75,452.48万元人民币，资产负债率为60.19%；2018年营业收入为153,165.44万元人民币，净利润为3,378.38元人民币。
2、舟山市银岱汽车零部件有限公司
注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号
法定代表人：姜明
注册资本：20,000万人民币
经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。
财务状况：截至2018年12月31日，该公司资产总额为111,321.10万元人民币，净资产为90,506.36万元人民币，流动负债总额为16,683.97万元人民币，负债总额为20,814.74万元人民币，资产负债率为18.70%；2018年营业收入为80,692.26万元人民币，净利润为14,315.20万元人民币。
3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）
注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.
注册号：OAI131125GY0
注册资本：3,000比索
经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品
财务状况：截至2018年12月31日，该公司资产总额为61,012.27万元人民币，净资产为30,285.80万元人民币，流动负债总额为26,534.76万元人民币，负债总额为30,726.48万元人民币，资产负债率为50.36%；2018年7-12月营业收入为33,142.43万元人民币，净利润为-270.05万元人民币。
三、担保协议主要内容
截至本公告披露日，公司各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2019年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见：公司制定 2019 年度预计担保额度是为了确保子公司2019年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了以下尚未到期的担保，具体情况如下：
1、公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保1,643.74万元；
2、公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保57.11万元。
3、公司为全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）提供担保800万欧元，折合人民币6,277.84万元。
公司累计对上述全资子公司提供的担保合计7,978.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.40%，无逾期担保。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2019年4月26日
